OKX Tochtergesellschaft in Malta mit 1,2 Millionen US-Dollar Geldstrafe belegt

Die maltesische Financial Intelligence Unit (FIAU) hat die europäische Tochtergesellschaft der Krypto-Börse OKX, Okcoin Europe, mit einer Geldstrafe von 1,2 Millionen US-Dollar sanktioniert. Grund dafür sind Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML), die im Jahr 2023 festgestellt wurden. Trotz vorgenommener Verbesserungen in den AML-Richtlinien konnte die Compliance nicht vollständig sichergestellt werden.

Maltesische Regulierungsbehörden verhängen Geldstrafe gegen Krypto-Börse OKX wegen AML-Verstößen

Die Regulierungsbehörden in Malta haben die europäische Tochtergesellschaft der Krypto-Börse OKX, Okcoin Europe, mit einer Geldstrafe von 1,2 Millionen US-Dollar belegt. Grund sind mehrere Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML), die im Jahr 2023 festgestellt wurden. Trotz Verbesserungen in den AML-Richtlinien konnte die maltesische Financial Intelligence Unit (FIAU) die Compliance-Verstöße nicht übersehen. OKX gehört zu den ersten Börsen, die unter der neu eingeführten EU-Verordnung Markets in Crypto-Assets (MiCA) lizenziert wurden.